Банки вместе будут бороться с недобросовестным обналом

Представители ЦБ решили сократить объем сомнительных операций в банках. Организациям порекомендовали передавать друг другу информацию о действиях по исполнительным листам. Об этом сообщает РБК. В Банке России заметили участившиеся случаи недобросовестного обращения с исполнительными листами. Уточняется, что некоторые компании становятся инициаторами фиктивного судебного процесса и получают средства от контрагентов.

Согласно действующему законодательству, сотрудники банка не могут отказать клиентам, даже если подозревают их в отмывании или обналичивании средств. По информации издания, ЦБ направил рекомендации организациям, которые занимаются обслуживанием должников и взыскателей. Банкам посоветовали маркировать сомнительные денежные переводы, отправлять сведения в Росфинмониторинг и информировать организацию взыскателя. При этом необходимо соблюдать банковскую тайну. Ранее специалисты Центробанка обратили внимание на активность мошенников. По их словам, методы становятся все более организованными и серьезными.